China estudia revisión de ley contra el lavado de dinero

Los legisladores chinos comenzaron hoy martes el debate de un proyecto de revisión de la Ley contra el Lavado de Dinero, el cual contempla normas que especifican las obligaciones de determinadas instituciones no financieras frente a esta actividad ilícita.

El documento fue sometido para su deliberación a una sesión en curso del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, el órgano legislativo de China.

El nuevo proyecto, que consta de 62 artículos en siete capítulos, fortalece la supervisión y la gestión de la lucha contra el lavado de dinero y mejora las disposiciones sobre las obligaciones en esta materia.

Igualmente, clarifica la gama de instituciones no financieras involucradas y sus responsabilidades de supervisión contra el mencionado delito.

Asimismo, estipula las obligaciones de las instituciones financieras, exigiéndoles que establezcan y optimicen los mecanismos de control interno para llevar a cabo dicha lucha, realicen las debidas investigaciones sobre sus clientes y conserven materiales con información sobre la identidad de estos y de los registros de las transacciones.